UAF recibe 87 reportes diarios de operaciones sospechosas en 2025

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que en 2025 recibió un promedio de 87 reportes de operaciones sospechosas por cada jornada hábil, mientras cuenta con apenas 83 funcionarios en todo el país. El organismo también señaló que puede tardar hasta 28 días desde la recepción de una alerta hasta que está en condiciones de solicitar judicialmente el levantamiento del secreto bancario.

El proyecto de Inteligencia Económica, que busca ampliar el alcance de la UAF para seguir el dinero del crimen organizado, ha generado un debate sobre la viabilidad de acelerar los procedimientos internos y la necesidad de reforzar la planta del organismo.

Según Marcelo Contreras, director subrogante de la UAF, la cifra de 28 días incluye la mayor parte del proceso administrativo, ya que solo dos de esos días corresponden a la etapa judicial. El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, enfatizó que la agilización debe ocurrir antes de llegar al juez.

El proyecto también ha reactivado diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el acceso a información bancaria. El senador Daniel Núñez del Partido Comunista argumentó que el seguimiento de flujos financieros de organizaciones criminales podría requerir levantar el secreto bancario en múltiples ocasiones, lo que retrasaría las investigaciones.

La UAF, con su dotación actual, ya procesa una carga significativa de alertas y podría enfrentar un aumento sustancial de trabajo si sus atribuciones se amplían. La Comisión Mixta continuará con audiencias hasta octubre, antes de la votación que decidirá los cambios en el procedimiento y los recursos que tendrá la UAF en caso de que el proyecto avance.